No Brasil, uma tentativa de fraude acontece a cada 2,3 segundos. E mais da metade delas atinge diretamente o setor financeiro.
Mesmo assim, muitas empresas ainda fazem KYC da mesma forma que faziam há anos: consulta à Receita Federal, verificação em listas restritivas, PEP e sanções.
Essas etapas continuam sendo essenciais e ninguém está sugerindo abrir mão delas. Mas elas contam apenas uma parte da história.
Os riscos mais sérios raramente aparecem em uma consulta isolada. Eles estão escondidos nas conexões entre empresas, nas estruturas societárias, nos beneficiários finais, em processos judiciais, na mídia adversa e em dezenas de outros sinais que, analisados separadamente, passam despercebidos.
O problema não é a falta de dados. É a dificuldade de conectá-los para enxergar o quadro completo.
Foi exatamente para resolver isso que criamos o KYC Score 360.
Além do KYC tradicional, a plataforma aprofunda a análise em camadas que normalmente ficam fora do radar: identificação do beneficiário final, monitoramento de mídia adversa da empresa e dos sócios, processos judiciais, empresas relacionadas, trusts e veículos fiduciários, países e localidades de alto risco, endereço comercial e uma análise narrativa gerada por Inteligência Artificial.
Tudo isso consolidado em um Score 360 de risco para que sua equipe tome decisões mais rápidas, padronizadas e com total rastreabilidade.
KYC Score 360. O KYC que investiga, não apenas consulta.
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